Operasyonel yükümlülükler
Uygulanabilir kurallar; müşteri tanıma, kayıt tutma, kişisel verilerin korunması, şüpheli işlemlerin incelenmesi ve şikâyetlerin ele alınması gibi süreçlere yükümlülük getirebilir.
Bu yükümlülüklerin kapsamı hizmet modeline ve işlemi yürüten kuruluşun statüsüne göre değişir. Kullanıcı sözleşmesindeki tüzel kişi ve hizmet tanımı bu nedenle esastır.